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http://www.xacy.net/cqsf/34279601.html

中国银行业监督管理委员会(保监会)公布第二批重大违法违规股东名单:继续打击资本欺诈、非法持有、利益转移等问题。

银保监会近日公布《银保监会公开第二批重大违法违规股东名单》。

全文以下:

股权违规个人行为是造成 金融体系乱相的根本原因之一,非常容易导致金融企业股权关联不全透明不标准,影响金融企业一切正常运作。近些年,银保监会切实整治商业银行保险行业股权乱相,进行股权和关联方交易集中整治,联合行动依法查处了一批股权违规案子,采用行政许可、管控对策、撤消行政许可事项、向司法部门移交涉刑案件线索等多种多样管控方式,依法惩治违反规定违规股东,对销售市场产生了合理威慑。2020年7月,银保监会初次向社会发展公布金融机构保险公司重特大违反规定违规股东,具有了严肃认真销售市场组织纪律性、加强市场监督管理的显著成绩。为进一步加强警示教育心得,不断充分发挥威慑惩罚功效,银保监会现向社会发展公布第二批共9名重特大违反规定违规股东(实际股东名册见配件)。

此次公布坚持不懈依规合规管理的标准,融合最近稽查状况,对违反规定违规情节恶劣且社会影响极端的股东,果断给予公布。此次发布股东的违反规定违规个人行为关键包含:一是入股投资资产

下一步,银保监会将以做好预防解决金融的风险行动,服务项目金融业产业结构升级性改革创新为总体目标,坚持不懈“长期性平稳”“全透明诚实守信”“公平公正”三条道德底线,严苛股东准入条件、加强股东管束、提升股权构造,扎扎实实进行金融机构保险公司股权和关联方交易集中整治“回头巡视”,督促落实问题整改,再次严厉查处资产作假、违规股权代持、内幕交易等多方面高危难题,增加对组织和责任者的惩治幅度,以严管控进一步提高资产品质和公司治理结构清晰度,提升 金融机构保险公司合规管理内部控制水准,提高预防解决金融的风险工作能力。

附:公布第二批重特大违反规定违规股东名册

东营市卓智手机软件有限公司

山东省爱斯特进出口贸易有限公司

西藏自治区新世纪鼎天资本管理有限公司

莱芜市山东泰山祥盛科研开发有限公司

济南市三望塑胶有限公司

玄盛资产控投有限公司

内蒙古自治区富新酒店餐厅有限责任公司企业

长沙市红建购置产业有限公司

中国正通汽车服务项目控投有限公司

新闻记者根据整理基本信息,找到一些她们进军金融机构保险行业的真相。

1、东营市卓智手机软件有限公司,西藏自治区新世纪鼎天资本管理有限公司:

潍坊银行2017年年度报告显示信息,东营市卓智手机软件有限公司、西藏自治区新世纪鼎天资本管理有限公司都曾亮相于股东榜。

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2、莱芜市山东泰山祥盛科研开发有限公司,济南市三望塑胶有限公司:

泰安银行2016年年度报告显示信息,济南市三望塑胶有限公司、莱芜市山东泰山祥盛科研开发有限公司曾是其股东。

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3、玄盛资产控投有限公司:

天眼查信息显示信息,玄盛资产控投有限公司各自拥有阿尔山乡村银行业、珲春乡村银行业5.6%、8.26%的股权。

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4、内蒙古自治区富新酒店餐厅有限责任公司企业:

天眼查信息显示信息,内蒙古自治区富新酒店餐厅有限责任公司企业拥有准格尔油气田乡村农村信用社的股权。

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5、长沙市红建购置产业有限公司:

阿里拍卖网显示信息,长沙市红建购置产业有限公司拥有的长沙市乡村银行业股权有限公司163.五万股股权已被常德市雨湖区人民检察院被查封。基本信息显示信息,该笔竞拍已显示信息“流标”。

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6、中国正通汽车服务项目控投有限公司:

2015年4月,中国正通汽车服务项目控投有限公司开设上海市东正汽车金融公司有限责任公司企业。2020年10月,上海市东正轿车金融投资公司因违规进行关联方交易被上海市银保监局惩罚。

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7、山东省爱斯特进出口贸易有限公司:

天眼查信息显示信息,该企业2020年10月早已销户,未显示信息其境外投资状况。

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